公告日期：2024-09-19

浙江嘉广信息科技股份有限公司

章程

2024 年 9 月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和经营范围......4
第三章 股份......4
第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......7
第一节 股东......7
第二节 股东大会的一般规定...... 11
第三节 股东大会的召集......16
第四节 股东大会的提案与通知......17
第五节 股东大会的召开......19
第六节 股东大会的表决和决议......21
第五章 董事会......25
第一节 董事......25
第二节 董事会......28
第六章 总经理及其他高级管理人员......32
第七章 监事会......35
第一节 监事......35
第二节 监事会......36
第八章 党建工作......38
第一节 党组织的设置......38
第二节 党支部职权......38
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......39
第一节 财务会计制度......39
第二节 内部审计......41
第三节 会计师事务所的聘任......42
第十章 通知与公告......42
第一节 通知......42
第二节 公告......43
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......45
第一节 合并、分立、增资和减资......45
第二节 解散和清算......46

第十二章 投资者关系管理及终止挂牌......48
第一节 投资者管理管理......48
第二节 终止挂牌......49
第十三章 修改章程......50
第十四章 附则......50

浙江嘉广信息科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护浙江嘉广信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司系由嘉兴市广电信息科技有限公司（以下简称“有限公司”）按原账面净资产值折股整体变更，以发起设立的方式设立，在嘉兴市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

有限公司原有的权利义务均由本公司承继。

第四条 公司名称：浙江嘉广信息科技股份有限公司

第五条 公司住所：嘉兴市禾兴北路 926 号

第六条 公司注册资本为人民币 2700 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先通过协商解决。协商不成的，通过公司所在地法院解决。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监，下同）。

第十二条 公司根据《中国共产党章程》及《公司法》的规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，组织开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。公司党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司的重大问题，应当事先听取公司党委的意见。重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由公司作出决定。党组织工作和自身建设等，按照《中国共产党章程》等有关规定办理。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十三条 公司的经营宗旨：坚持自主研发，打造核心产品，成为有影响力的科技创新公司。……
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