公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-035

证券代码：873429 证券简称：嘉广科技 主办券商：开源证券
浙江嘉广信息科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2700
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-035

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案
1.议案内容：

因公司战略发展需要，为进一步推进审计工作的发展，经综合考虑与评估，公司拟聘请北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，全面负责公司 2024 年年度的财务报告审计工作。本次聘请已完成公开招标。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2700 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>》的议案
1.议案内容：

为进一步完善公司党建工作，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2700 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2024-035

三、备查文件目录

《浙江嘉广信息科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》
浙江嘉广信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 19 日

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