公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-026

证券代码：873429 证券简称：嘉广科技 主办券商：开源证券
浙江嘉广信息科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张军

6.会议列席人员：沈坚、冯燕、钟海伟、梁叶晖、黄建丽

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司已妥善做好挂牌公司 2024 年半年度

公告编号：2024-026

报告编制工作，根据前述规定编制了《2024 年半年度报告》，拟于 2024 年 8 月
28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。
公司《2024 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统
的各项规定，可以真实地反映出公司 2024 年半年度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案
1.议案内容：

因公司战略发展需要，为进一步推进审计工作的发展，经综合考虑与评估，公司拟聘请北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，全面负责公司 2024 年年度的财务报告审计工作。本次聘请已完成公开招标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于新增预计 2024 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》以及公司相关制度的规定，结合公司实际业务发展需要，公司需新增预计 2024 年度与嘉兴传媒集团有限公司的日常性关联交易，嘉兴传媒集团有限公司为公司实际控制人的全资子公司，具体情况如下：

公告编号：2024-026

预计公司 2024 年度新增与关联方嘉兴传媒集团有限公司之间的交易总额不
超过人民币 700 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，董事长张军予以回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

鉴于本次董事会会议审议的议案中，相关议案需经股东大会审议，提议于
2024 年 9 月 12 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文……
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