公告日期：2024-03-22

公告编号：2024-005

证券代码：873429 证券简称：嘉广科技 主办券商：开源证券
浙江嘉广信息科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事朱剑峰

6.会议列席人员：沈坚、冯燕、钟海伟、黄建丽、张军

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事徐方勇因无法取得联系缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去徐方勇董事及董事长》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，因公司内部治理结

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构调整需要，拟免去徐方勇董事长职务，自本次董事会通过之日起生效；

拟免去徐方勇董事职务，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名张军为董事候选人》的议案
1.议案内容：

因公司内部治理结构调整需要，拟免去徐方勇董事职务，本次免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

现提名张军为公司第一届董事会董事候选人，任职期限自 2024 年第一次临
时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

该提名董事张军持有公司 0 股，占公司股本的 0%。张军 未被列为失信联
合惩戒对象，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司章程》和《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

鉴于本次董事会会议审议的议案中，相关议案需要股东大会审议，提议于

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2024 年 4 月 8 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议如下议案：
议案一：《关于免去徐方勇董事及董事长》的议案；

议案二：《关于提名张军为董事候选人》的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江嘉广信息科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

浙江嘉广信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 22 日

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