公告日期：2023-08-16

公告编号：2023-017

证券代码：873429 证券简称：嘉广科技 主办券商：开源证券
浙江嘉广信息科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长徐方勇

6.会议列席人员：沈坚、冯燕、钟海伟、张舟忆、黄建丽

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让

公告编号：2023-017

系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司已妥善做好 2023 年半年度报告编制
工作，根据前述规定编制了《2023 年半年度报告》，拟于 2023 年 8 月 16 日披露
于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

公司《2023 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，可以真实地反映出公司 2023 年半年度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司编制了 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，就募集资金基本情况、存放和管理情况、实际使用情况等进行说明。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江嘉广信息科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

公告编号：2023-017

浙江嘉广信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 16 日

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