公告日期：2023-06-05

公告编号：2023-016

证券代码：873429 证券简称：嘉广科技 主办券商：开源证券
浙江嘉广信息科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐方勇

6.会议列席人员：沈坚、冯燕、钟海伟、张舟忆、黄建丽

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司募集资金余额转出并注销募集资金专用账户》议案1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》第十九条规定：挂牌公司按照《公众公司办法》第四十七条规定发行股票，

公告编号：2023-016

募集资金余额（含利息收入，下同）低于募集资金总额 10%且不超过 100 万元的，
可以从专户转出。截至 2023 年 6 月 1 日，公司募集资金专用账户余额为 1,996.36
元,现申请从募集资金专用账户转入公司基本户，并申请注销募集资金专用账户。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江嘉广信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江嘉广信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 5 日

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