公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-014

证券代码：873428 证券简称：园外园 主办券商：天风证券

武汉园外园绿化景观股份有限公司

第一届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面
形式发出。

5.会议主持人：胡鸿

6.会议列席人员：全体监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章及《公司章程》的有关规定，会议决议真实有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-014

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事吴娟因临时有其他重要工作安排缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公司根据 2025 年半年度经营情况编制的《武汉园外园绿化景观股份有限公司 2025 年半年度报告》。详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉园外园绿化景观股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-013）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《武汉园外园绿化景观股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议》

武汉园外园绿化景观股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

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