公告日期：2025-12-15

证券代码：873425 证券简称：隆基电磁 主办券商：申万宏源承销保荐
沈阳隆基电磁科技股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。本议案尚需公司股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

对外担保管理制度

第一章 总则

第一条 为规范沈阳隆基电磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）的对外
担保行为，控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件以及《沈阳隆基电磁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本办法所称子公司是指公司拥有实际控制权的控股子公司。

第三条 本制度所称对外担保是指公司（包括公司控股子公司）以自有资产
或信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。

第四条 公司对对外担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。
未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请其他单

第五条 公司或子公司向第三方提供担保时，被担保方必须向公司或子公司
提供反担保，或公司、子公司对被担保方享有不低于被担保债权金额的合法的债权。

第二章 对外担保审批管理

第一节 对外担保的条件

第六条 被担保人出现下列情形之一的，公司不得提供担保：

（一）担保项目不符合国家法律法规和政策规定的；

（二）已进入重组、托管、兼并或破产清算程序的；

（三）财务状况恶化、资不抵债的；

（四）管理混乱、经营风险较大的；

（五）与其他公司存在经济纠纷，可能承担较大赔偿责任的；

（六）公司董事会或股东会认为不能提供担保的其他情形。

第二节 对外担保的审批程序

第七条 公司在决定对外担保前，应掌握担保对象的经营状况、财务状况、
纳税情况、资信情况，至少包括以下内容：

（一）担保对象的基本资料，包括企业法人营业执照、章程、法定代表人身份证明、关联关系等相关资料；

（二）担保对象近期经审计的财务报告；

（三）担保对象主要的借款、业务合同；

（四）担保对象信用证明；

（五）担保对象近期纳税申报表及纳税凭证；

（六）其他重要资料。

第八条 公司应要求担保对象提供本制度第七条所述资料，并对担保对象的
经营状况、财务状况、纳税情况、资信情况进行调查、核实，再提交公司董事会。
第九条 公司董事在审议对外担保议案前，应积极了解担保对象的经营状况、
财务状况、纳税情况、资信情况。

公司董事在审议对外担保议案时，应对对外担保的合规性、合理性、担保对象偿还债务的能力及反担保措施是否有效等作出审慎判断。

公司董事在审议公司对子公司、参股公司的担保议案时，应重点关注子公司、
参股公司的各股东是否按股权比例进行同比例担保。

第十条 公司可在必要时聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评
估，以作为公司董事会或公司股东会进行决策的依据。

第十一条 担保对象设定反担保的财产为法律、法规禁止流通或者不可转让
的财产的，公司不得提供担保。

第十二条 公司对外担保必须经公司董事会或公司股东会审议。应由公司股
东会审批的对外担保，必须经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东会审议；应经公司股东会审议的担保事项，公司股东会不得授权公司董事会行使审批权。
第十三条 公司担保的债务到期后需展期并需继续由其提供担保的，应作为
新的对外担保，重新履行对外担保审批程序。

第三节 对外担保的审批权限

第十四条 公司在审批对外担保事项时，应遵循以下审批权限：

（一）公司对外担保必须经公司董事会审议。

（二）下述担保事项应在公司董事会审议通过后，提交公司股东会审议：
1、单笔担保额超过公司最近一期……
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