公告日期：2026-01-21

公告编号：2026-002

证券代码：873421 证券简称：静宁苹果 主办券商：银河证券

平凉静宁苹果产业发展股份有限公司

2026 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 19 日

2.会议召开方式：现场
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 10 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：王维兵
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 32 人，实际出席职工代表 32 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举公司第三届监事会职工代表监事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司召开 2026 年第一次职工代表大会，选举王维兵为公司第三届监事会职工代表监事，
任期三年，自 2026 年 2 月 6 日起生效。与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的监
事共同组成公司第三届监事会履行相关职责。

公告编号：2026-002

2.回避表决情况：无

3.议案表决结果：同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《平凉静宁苹果产业发展股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

平凉静宁苹果产业发展股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 21 日

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