公告日期：2025-12-29

平凉静宁苹果产业发展

股份有限公司

章

程

二○二五年十二月

目 录

第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 公司股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东会......7

第一节 股 东......7

第二节 股东会的一般规定......12

第三节 股东会的召集......13

第四节 股东会的提案与通知......17

第五节 股东会的召开......18

第六节 股东会的表决和决议......22

第五章 董事会......25

第一节 董 事......25

第二节 董事会......29

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 34
第七章 监事会......37

第一节 监 事......37

第二节 监事会......39

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 41

第一节 财务会计制度......41

第二节 会计师事务所的聘任......42

第九章 通知和公告......43
第十章 投资者关系管理......44
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......46

第一节 合并、分立、增资和减资...... 46

第二节 解散和清算......47

第十二章 修改章程......50
第十三章 附 则......50

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织
和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统”）发布的相关制度等规定，制订本章程。

第二条 平凉静宁苹果产业发展股份有限公司（以下简称：公司）系依照《公司法》和其他法律法规，由原静宁德美电子商务有限公司账面净资产值折股整体变更而成立的股份有限公司。原静宁德美电子商务有限公司的股东为本公司的发起人。公司在平凉市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码 916208263253899580。
第三条 公司于 2020 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统挂
牌。

第四条 公司名称：

公司中文名称：平凉静宁苹果产业发展股份有限公司

公司英文名称：Pingliang Jingning Apple Industry Development
Co., Ltd

第五条 公司住所：甘肃省平凉市静宁县城关镇滨河路客运站商铺
五楼，邮政编码 743400。

生产经营地：甘肃省平凉市静宁县城川镇红旗村农产品电子商务冷链物流产业园 2 幢 1 室。

第六条 公司注册资本为人民币 1,500 万元。

第七条 公司营业期限为 20 年。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公
司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部
财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开
展党的……
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