公告日期：2025-11-27

证券代码：873420 证券简称：德桥股份 主办券商：国融证券
浙江德桥新材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张骞先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
56,590,259 股，占公司有表决权股份总数的 78.5766%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统指 定 信 息 披 露 平台
www.neeq.com.cn 披露的《拟修订<公司章程>公告》（2025-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,590,259 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于修改公司需提交股东会审议相关制度的议案》

1.议案内容：

内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统指 定 信 息 披 露 平台
www.neeq.com.cn 披露的《募集资金管理制度》《股东会制度》《董事会制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,590,259 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统指 定 信 息 披 露 平台
www.neeq.com.cn 披露的《监事会制度》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,590,259 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于公司拟对外提供借款的议案》

1.议案内容：

在不影响公司正常经营需要的前提下，公司拟以自有闲置资金向浙江博策房地产集团有限公司（以下简称“浙江博策”）或其下属子公司提供 2000 万元（大写金额：人民币贰仟万元整）的借款，借款期限为 5 年，约定利率为年利率 5.0%，用于其经营发展，补充流动资金。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,590,259 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 ……
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