公告日期：2022-06-20

公告编号：2022-016

证券代码：873419 证券简称：纽时达 主办券商：财通证券

宁波纽时达火花塞股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第一届董事会第十次会议审议，决定召开 2022 年第一

次临时股东大会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公告编号：2022-016

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 7 月 6 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873419 纽时达 2022 年 6 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

宁波纽时达火花塞股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于提名公司第二届董事会非独立非执行董事候选人议案议案》

因公司第一届董事会于 2022 年 6 月 19 日任期届满，为公司经营和发
展需要，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《宁波纽时达火花塞股份有限公司章程》的规定，现报告股东大会并提交第二

公告编号：2022-016

届董事会非独立非执行董事候选人名单及简历。
（二）审议《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人议案》
因公司第一届监事会于 2022 年 6 月 19 日任期届满，为公司经营和发
展需要，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《宁波纽时达火花塞股份有限公司章程》的规定，现报告股东大会并提交第二届监事会非职工代表候选人名单。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案存在累积投票议案， 议案序号为一、二；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。可用传真和信函方式登记。

（二） 登记时间：2022 年 7 月 6 日 9:00-10:00

公告编号：2022-016

（三） 登记地点：公司董事会秘书办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系地址：浙江省慈溪市坎墩工业园区政通路

邮政编码：315303

联系人：郑异融

电话：0574-63288200

传真：0674-63287204

邮箱：2233032342@qq.com
（二） 会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代

理人所有费用自理。
五、 备查文件目……
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