公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-026

证券代码：873418 证券简称：蔚阳股份 主办券商：山西证
券

蔚阳余热发电股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会会议现场的地址为蔚阳发电会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王德涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数111,975,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-026

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

山东蔚阳栾家口港务股份有限公司近期向威海市商业银行申请贷款，金额为不超过 1500 万元整，公司拟为此笔贷款提供担保，具体以签订的借款协议为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 111,975,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，股东山东蔚阳集团股份有限公司、王德涛、曲通波均为关联方，因此均不回避。
三、备查文件

《蔚阳余热发电股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

蔚阳余热发电股份有限公司

董事会
2025 年 9 月 12 日

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