公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-023

证券代码：873418 证券简称：蔚阳股份 主办券商：山西证券
蔚阳余热发电股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会会议现场的地址为蔚阳发电会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

参会股东现场进行投票表决。

公告编号：2025-023

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873418 蔚阳股份 2025 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于提供担保暨关联交易的议案 √

（一）审议《关于提供担保暨关联交易的议案》

山东蔚阳栾家口港务股份有限公司近期向威海市商业银行申请贷款，金额为不超过 1500 万元整，公司拟为此笔贷款提供担保，具体以签订的借款协议为准。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2025-023

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一），回避表决股东为（山东蔚阳集团股份有限公司、王德涛、林安文、艾青竹、曲杰、张润波、曲通波、秦宏、潘忠旭。）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证股东登记卡；

2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；

4、股东代表委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字并股东单位盖章）、股东单位营业执照复印件(盖章)。
（二）登记时间：2025 年 9 月 12 日上午 8 时至 9 时

（三）登记地点：蔚阳发电会议室
四、其他
（一）会议联系方式：黄学 0535-5926583 邮箱：sunny0509@163.com
（二）会议费用：出席会议的股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件

《蔚阳余热发电股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

公告编号：2025-023

蔚阳余热发电股份有……
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