公告日期：2022-08-19

公告编号：2022-042

证券代码：873418 证券简称：蔚阳股份 主办券商：山西证券
蔚阳余热发电股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五条 公司住所：山东省蓬莱市北 第五条 公司住所：山东省烟台市蓬
沟镇孙陶村西北。 莱区北沟镇孙陶村西北。

第一百〇六条 董事会由 7 名董事组 第一百〇六条 董事会由 5 名董事组
成，设董事长 1 人。 成，设董事长 1 人。

第一百一十四条 董事会每年至少召 第一百一十四条 董事会每年至少召
开两次会议，由董事长召集，于会议召 开两次会议，由董事长召集，于会议召
开 10 日前以专人送达、邮寄、传真、 开 10 日前以专人送达、电话通知、邮
电子邮件的方式通知全体董事和监 寄、传真、电子邮件的方式通知全体董
事。 事和监事。

第一百四十八条 监事会会议通知包 第一百四十八条 监事会会议通知包
括以下内容：（一）举行会议的日期、 括以下内容：（一）举行会议的日期、 地点和会议期限；（二）事由及议题； 地点和会议期限；（二）事由及议题； （三）发出通知的日期。定期会议于会 （三）发出通知的日期。定期会议于会
议召开 10 日以前书面通知全体监事。 议召开 10 日前以书面、专人送达、电
临时会议的通知可以采取专人送达、 话通知、邮寄、传真、电子邮件的方式

公告编号：2022-042

邮寄、传真、电子邮件方式，在会议召 通知全体监事。临时会议的通知可以 开 5 日前送达全体监事。情况紧急，需 采取专人送达、电话通知、邮寄、传真、 要尽快召开临时会议的，可以随时通 电子邮件方式，在会议召开 5 日前送 过电话或者其他口头方式发出会议通 达全体监事。情况紧急，需要尽快召开 知；经三分之二以上的监事确认，同 临时会议的，可以随时通过电话或者 意，临时会议可以按约定的时间、地点 其他口头方式发出会议通知；经三分
及通知方式召开。 之二以上的监事确认，同意，临时会议
可以按约定的时间、地点及通知方式
召开。

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：山东省蓬莱市北沟镇孙陶村西北

拟变更公司注册地址为：山东省烟台市蓬莱区北沟镇孙陶村西北

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、 修订原因

根据公司经营治理需要及《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、 《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
三、 备查文件

《蔚阳余热发电股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

蔚阳余热发电股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 19 日

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