公告日期：2022-05-12

证券代码：873417 证券简称：卓智软件 主办券商：中泰证券
山东卓智软件股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本章程根据 2022 年 4 月 19 日召开的第一届董事会第十八次会议及 2022 年
5 月11 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《关于拟修改<公司章程>的议案》进行修订。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益；规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律法规、规范性文件的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限公司整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：山东卓智软件股份有限公司。

第四条 公司住所：东营市东营区南一路 228 号软件园 9 号研发楼。

第五条 公司注册资本为人民币 2140 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事和高级管理人员均具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以选择提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼等方式解决。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：为股东创造价值，为员工创造机会；为社会承担责任，为后世铺平道路。

第十二条 经依法登记，公司经营范围为：软件开发、应用及集成；软件产品销售；物联网应用开发；云平台服务、云基础设施服务、云软件服务、技术开发、技术转让；数据处理和存储服务；网络安全集成、系统集成；信息技术服务（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资、投资等相关业务）；智能化安装工程（不含特种设备）；网络工程；机房工程；计算机设备、通信设备（不含地面卫星接收及无线电发射装置）、家用电器、机房空调、电源设备、办公设
备、视频监控设备、照明设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司集中存管。股东名册根据证监会及证券登记机构监管要求进行管理。

第十四条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十六条 公司的发起人及其出资：

公司是由山东卓智软件股份有限公司按经审计的净资产折股整体变更设立的股份有限公司，各发起人以各自持有的山东卓智软件股份有限公司股权对应的净资产作为出资，具体出资情况如下：

序号 股东姓名 持股数（万股） 持股比例（%）

1 刘方亮 1157.42 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。