公告日期：2026-02-05

证券代码：873412 证券简称：乐游股份 主办券商：开源证券
湖北乐游游文旅股份有限公司董事、监事、董事长、高级管

理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第六次、第三届
监事会第五次和 2026 年第一次职工代表大会会议于 2026 年 2 月 5 日审议并通过：
提名辛雨女士为公司董事，任职期限同本届董事会，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李永青先生为公司董事，任职期限同本届董事会，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄伟军先生为公司董事，任职期限同本届董事会，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名田野先生为公司监事，任职期限同本届监事会，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李延君先生为公司监事，任职期限同本届监事会，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张永磊女士为公司职工代表监事，任职期限同本届监事会，自 2026 年 2 月 5
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举石广超先生为公司董事长，任职期限同本届董事会，自 2026 年 2 月 5 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 3,500,000 股，占公司股本的 70.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任辛雨女士为公司总经理，任职期限同本届董事会，自 2026 年 2 月 5 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘衍会女士为公司财务负责人，任职期限同本届董事会，自 2026 年 2 月 5 日
起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任辛雨女士为公司董事会秘书，任职期限同本届董事会，自 2026 年 2 月 5 日起
生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。（二）任命原因

原董事武佳林、张兴旺和陈瑜女士因个人原因提出辞去董事职务，导致公司董事 会成员低于法定最低人数，原监事顾颉龙、寇喜军先生和王英女士因个人原因提出辞 去监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》 等相关法律法规、规范性文件的规定，公司董事会提名李永青、黄伟军先生和辛雨女 士为公司新任董事，公司监事会提名田野先生和李延君女士为公司新任监事，职工代 表大会选举张永磊女士为公司新任职工代表监事。

鉴于公司原董事长因个人原因辞任，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会 选举石广超先生为第三届董事会董事长；鉴于公司原总经理、董事会秘书、财务负责 人因个人原因辞任，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会分别聘任辛雨女士、刘 衍会女士为公司的总经理兼董事会秘书、财务负责人。
（三）新任董监高人员履历

辛雨，女，汉族，1995 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，最高学历为
硕士研究生学历。2015-2019 年，毕业于加拿大西安大略大学(WesternUniversity)，获 得管理与组织研究学士学历，专业为金融学。2020-2021 年，毕业于澳大利亚悉尼大 学(The University of Sydney)，获得商业硕士学历，专业为商业分析+市场营销。2021
年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，任埃森哲(中国……
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