公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-010

证券代码：873411 证券简称：浩辉股份 主办券商：江海证券
安徽省浩辉电力股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孙国玉女士

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

《安徽省浩辉电力股份有限公司 2023 年半年度报告》公告编号：2023-

公告编号：2023-010

013 全文已于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露，请投资者注意查阅。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<续聘公司 2023 年度审计机构>议案》
1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告审计机
构，遵守客观、独立、公正的职业准则，认真履行职责，完成了公司的审计工 作。为保持审计工作连续性和稳定性，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特 殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<召开公司 2023 年第一次临时股东大会>议案》
1.议案内容：

公司定于 2023 年 09 月 15 日在公司会议室召开安徽省浩辉电力股份有限
公司 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽省浩辉电力股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

公告编号：2023-010

安徽省浩辉电力股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日

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