公告日期：2023-04-19

公告编号：2023-002

证券代码：873411 证券简称：浩辉股份 主办券商：江海证券
安徽省浩辉电力股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 29 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王志明
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及报告摘要》
1.议案内容：

公司 2022 年年度报告及报告摘要编制完备，具体内容详见公司 2023 年
4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的

公告编号：2023-002

《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）、《2022 年年度报告摘要》（公告编 号：2023-006）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2022 年公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和 2022 年
度财务审计报告，编制公司 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2022 年公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和 2022 年
度财务审计报告，编制公司 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配>议案》
1.议案内容：

根据公司目前所处行业状况及市场发展情况，公司拟继续加大对现有业务 的市场拓展力度和研发力度，促进各项业务的持续发展。从维护股东的长远利

公告编号：2023-002

益出发，在保证公司现金流充足的前提下，公司 2022 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于< 公司 2022 年度审计报告财务报表批准报出>议案》
1.议案内容：

审议公司 2022 年财务报表及大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
2022 年度财务报表出具的标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年监事会工作报告》
1.议案内容：

2022 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司
章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的监事会职责，勤勉尽责地开展各 项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易事项，无需回避表决……
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