公告日期：2026-02-02

公告编号：2026-001

证券代码：873407 证券简称：金晟元 主办券商：开源证券
江苏金晟元特种阀门股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：毛春龙
6. 会议列席人员：全体董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的要求，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）具备服务公司的专业能力。公司

公告编号：2026-001

拟聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏金晟元特种阀门股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》
江苏金晟元特种阀门股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 2 日

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