公告日期：2025-12-10

证券代码：873407 证券简称：金晟元 主办券商：开源证券
江苏金晟元特种阀门股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
“股东大会”的表述统一变更为“股东会”
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三条 公司名称：江苏金晟元特种阀 第三条 公司名称：江苏金晟元特种阀
门股份有限公司 门 股 份 有 限 公 司 （ Jiangsu
Jinshengyuan special valve Co.,
Ltd）。

第四条 公司住所：江苏省海安市曲塘 第四条 公司住所：江苏省海安市曲塘
镇新楼路 188 号 镇新楼路 188 号，邮政编码：226671。

第七条 董事长为公司的法定代表人 第七条 董事长为公司的法定代表人，
担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
第二十八条 股东提出查阅前条所述有 第二十八条股东要求查阅、复制公司有关信息或者索取资料的，应当向公司提 关材料的，应当遵守《公司法》《证券供证明其持有公司股份的种类以及持 法》等法律法规的规定。
股数量的书面文件，公司经核实股东身
份后 按照股东的要求予以提供。
第五十条 公司召开股东大会时，董事 第五十条公司召开股东会，董事会、监会、监事会以及单独持有或者合并持有 事会以及单独或者合计持有公司百分公司 3%以上股份的股东，有权向公司提 之一以上已发行有表决权股份的股东，出新的提案。单独或者合并持有公司 3% 有权向公司提出提案。
以上股份的股东，可以在股东大会召开 单独或者合计持有公司百分之一以上
十日前提出 已发行有表决权股份的股东，可以在股
临时提案并书面提交董事会；董事会 东会召开十日前提出临时提案并书面应当在收到提案后二日内发出股东大 提交召集人。召集人应当在收到提案后会补充 通知，通知临时提案的内容。 两日内发出股东会补充通知，公告临时除前款规定的情形外，董事会发出股东 提案的内容，并将该临时提案提交股东大会通知后，不得修改股东大会通知 会审议。但临时提案违反法律法规或者中已列明的提案或增加新的提案。股东 公司章程的规定，或者不属于股东会职大会通知中未列明或不符合法律法规 权范围的除外。
和本章程第四十九条规定的提案， 股 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会不得进行表决并作出决议。董事 东会通知公告后，不得修改股东会通知会将在年度股东大会召开 20 日前以公 中已列明的提案或者增加新的提案。告形式通知各股东，临时股东大会 股东会通知中未列明或者不符合本章 将于会议召开 15 日前以公告形式通 程规定的提案，股东会不得进行表决并
知各股东。 作出决议。

第一百三十八条 公司应当在每一会计 第一百三十八条 公司在每一会计年度年度终了时编制财务会计报告，并依法 结束之日起四个月内披露年度报告，在经会计师事务所审计。财务会计报告应 每一会计年度上半年结束之日起两个当按照有关法律、法规、规范性文件的 月内披露中期报告。上述年度报告、中

规 定制作。 期报告按照有关法律法规、中国证监会
及全国股转公司的规定进行编制。

第二十七条 公司股东对公司享有知情 第二十七条 公司股东对公司享有知情权、参与权、质询权和表决权等权利， 权、参……
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