公告日期：2025-12-25

证券代码：873404 证券简称：潍坊精华 主办券商：开源证券
潍坊精华粉体科技股份有限公司

2025 年第六次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：潍坊精华粉体科技股份有限公司会议室
4.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

5.会议召集人：董事会
6.会议主持人：郭峰宗
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数31,185,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟取消监事会、调整董事会组成及修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等相关法律法规及相关配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况， 公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权， 公司《监事会议事规则》相应废止。

此外，公司 5 名董事将由 3 名股东代表董事和 2 名独立董事组成。

根据上述情况，公司将对《公司章程》的相关条款进行修订，并办理工商 变更登记。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,185,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
（二）审议通过《关于免去朱金堂、吕依蒙董事职务的议案》
1.议案内容：

公司拟取消监事会，并变更董事会组成，即董事会仍由 5 名董事组成，其
中 3 名股东代表董事和 2 名独立董事。

对此，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 现 免去朱金堂、吕依蒙董事职务。朱金堂、吕依蒙不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 311,185,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订及制定公司治理系列制度（一）的议案》
1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 31,185,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2) 审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 31,185,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(3) 审议通过《独立董事工作制度》

普通股同意股数 31,185,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议……
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