公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-043

证券代码：873404 证券简称：DR 潍坊精 主办券商：开源证券
潍坊精华粉体科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：潍坊精华粉体科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：吕勇

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请流动资金借款的议案》
1.议案内容：

因业务发展及经营需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司昌乐县支行 申请短期流动资金借款 1000 万元，公司实际控制人吕勇为该贷款提供无偿连

公告编号：2025-043

带责任保证担保，公司全资子公司潍坊精华装备科技有限公司为该贷款提供无 偿连带责任保证担保。最终贷款金额、期限、利率、担保方式以公司与银行签 订的合同为准。
2.回避表决情况：

根据相关规定，公司单方获得利益的关联交易可免于按照关联交易程序审 议，该议案无需回避表决。。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

因业务发展及经营需要，公司拟向潍坊银行股份有限公司昌乐宝都支行申 请总额 1000 万元的授信额度，该银行授信为流动资金借款，授信期限为一年。
公司申请上述授信额度，公司实际控制人吕勇及其配偶李建红、公司全资 子公司潍坊精华装备科技有限公司、公司全资子公司潍坊达利尔新材料科技有 限公司提供无偿连带责任保证担保。公司将根据实际业务需要办理贷款业务， 具体贷款额度、期限、利率、担保等事项以公司与银行正式签署的合同为准。
2.回避表决情况：

根据相关规定，公司单方获得利益的关联交易可免于按照关联交易程序审 议，该议案无需回避表决。。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》
1.议案内容：

子公司潍坊精华装备科技有限公司因项目经营周转资金需求，拟向潍坊银 行申请 1000 万元银行授信。公司及其子公司达利尔，公司实际控制人吕勇及 其配偶李建红提供连带责任保证，期限一年，具体事宜以最终各方签署的担保 合同为准。

公告编号：2025-043

2.回避表决情况：

根据相关规定，公司单方获得利益的关联交易可免于按照关联交易程序审 议，该议案无需回避表决。。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《潍坊精华粉体科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

潍坊精华粉体科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 11 日

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