公告日期：2025-10-30

公告编号：2025-009

证券代码：873404 证券简称：潍坊精华 主办券商：开源证券
潍坊精华粉体科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：潍坊精华粉体科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：吕勇

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转

公告编号：2025-009

让系统有限责任公司的有关规定，公司编制了公司 2025 年第三季度报告，具体
内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
上披露的《潍坊精华粉体科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号2025-007）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年第三季度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司目前总股本为 10,395,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配
股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 20 股，每 10 股派发现金
红利 2.00 元，本次权益分派共预计派送红股 20,790,000 股，派发现金红利2,079,000.00 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

拟将《潍坊精华粉体科技股份有限公司》第五条“公司注册资本为人民币1039.5 万元”修改为“公司注册资本为人民币 3,118.50 万元”，第十七条“公

公告编号：2025-009

司股份总数为 1039.5 万股”修改为“公司股份总数为 3,118.50 万股”，议案内
容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-011）。公司将根据实际情况对《公司章程》相关条款进行修订，具体以市场监督管理部门登记为准。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第五次临时股东大会。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《潍坊精华粉体科技股份有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。