公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-008

证券代码：873403 证券简称：方等股份 主办券商：恒泰长财证券
北京方等传感器研究所股份公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五十七条 监事会或股东自行召集 第五十七条 监事会或者股东依法自
的股东大会，会议所必须的费用由公司 行召集的股东大会，产生的必要费用由
承担。 公司承担。

第一百一十五条 董事长行使下列职 第一百一十五条 董事长行使下列职
权： 权：

（一）主持股东大会，召集、主持董事 （一）主持股东大会，召集、主持董事
会会议； 会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署公司股票、债券及其他有价 （三）签署公司股票、债券及其他有价
证券； 证券；

（四）签署董事会通过的重要文件，以 （四）签署董事会通过的重要文件，以及其他应由公司董事长签署的文件； 及其他应由公司董事长签署的文件；（五）在发生特大自然灾害等不可抗力 （五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法 的紧急情况下，对公司事务行使符合法

公告编号：2022-008

律规定和公司利益的特别处置权，并在 律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告； 事后向公司董事会和股东大会报告；
（六）董事会授予的其他职权。 （六）董事会授予的其他职权。

上述第（六）项的董事会授予的其他职
权，董事会应严格依照《公司法》的有
关规定进行，不得将《公司法》所规定
的由董事会行使的职权授权给公司董
事长行使或直接作出决定；但为执行董
事会决议，董事会可以授权董事长有权
决定执行该决议过程中所涉及的其他
具体事项。董事会对董事长的授权，应
当明确和具体。

董事会可以授权董事长在会议闭会期
间行使部分职权，但根据《公司法》等
相关法律、法规、规范性文件规定不得
授权的除外。

第一百四十五条 监事可以列席董事 第一百四十五条 监事可以列席董事
会会议，并对董事会决议事项提出质询 会会议，并对董事会决议事项提出质询
或者建议。 或者建议。监事有权了解公司经营情
况。公司应当采取措施保障监事的知情
权，为监事正常履行职责提供必要的协
……
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