公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-028

证券代码：873402 证券简称：优联智能 主办券商：开源证券
大连优联智能装备股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李琳女士

6.会议列席人员：本公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，

公告编号：2025-028

公司拟修订《公司章程》的部分条款。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司内部治理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对现有部分内部治理制度进行修订，相关制度有：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《防范股东及关联方占用公司资金管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《年度报告重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<信息披露事务管理制度><信息披露豁免管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对《信息披露事务管理制度》《信息披露豁免管理制度》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2025-028

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于预计 2026 年度公司向金融机构申请授信的议案》
1.议案内容：

为了满足大连优联智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，保证公司业务发展的资金需求，公司预计在 2026 年度向金融机构申请总金额不超过人民币 7,000.00 万元的综合授信额度。

公司控股股东、实际控制人、董事长李琳女士为了支持公司发展，为公司在综合授信额度内提供无偿担保，实际担保金额最终以金融机构审批的授信额度为准。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，但属于公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易审议，关联主体无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议相关议
案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反……
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