公告日期：2025-09-08

公告编号：2025-026

证券代码：873402 证券简称：优联智能 主办券商：开源证券
大连优联智能装备股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李琳女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数5,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-026

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他列席人员：公司高级管理人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年 8 月 20 日披露的 2025 年半年度报告，公司不存在纳入合
并报表范围的子公司，截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为
9,274,674.27 元。公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 5,500,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应
分配股数 5,500,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.73 元（含税）。本次权
益分派共预计派发现金红利 1,501,500 元。如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
三、备查文件

《大连优联智能装备股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

大连优联智能装备股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 8 日

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