公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-006

证券代码：873402 证券简称:优联智能 主办券商：开源证券
大连优联智能装备股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 20 日，以书面的方式
通知各位董事

5.会议主持人：董事长李琳女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-006

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举，公司职工代表大会选举李寅为第三届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会决议通过之日起生效。李寅为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《大连优联智能装备股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

大连优联智能装备股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 18 日

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