公告日期：2024-01-04

公告编号：2024-001

证券代码：873402 证券简称：优联智能 主办券商：开源证券
大连优联智能装备股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：李琳

6.会议列席人员：本公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司预计 2024 年度因为业务发展需要，需向实际控制人李琳借款，借款不

公告编号：2024-001

收取利息，金额不超过人民币 500 万元；公司需向银行借款，由关联方李琳提供无偿担保，金额不超过 4500 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事李琳回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原聘请会计师事务所为任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），现因合作关系调整，公司决定变更会计师事务所为北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 01 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关
议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-001

三、备查文件目录

《大连优联智能装备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

大连优联智能装备股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 4 日

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