公告日期：2023-05-10

证券代码：873402 证券简称：优联智能 主办券商：开源证券
大连优联智能装备股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李琳女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不涉及需要其他部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 550
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 2022 年度的实际经营情况，公司董事会编制了《大连优联智能装备股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 550 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年度的实际经营情况，公司编制了《大连优联智能装备股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 550 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年度的实际经营情况和对 2023 年的经营展望，公司编制了《大连
优联智能装备股份有限公司 2023 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 550 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具审计报告(报告编号为：亚会审字（2023）第 02160004 号)，公司 2022 年年度实现利润总额4,702,608.34 元，净利润为 4,851,114.84 元。结合公司发展规划，公司董事会决定本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 550 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 04 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 550 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘 2023 年年度会……
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