公告日期：2025-12-29

公告编号：2025-058

证券代码：873397 证券简称：广森科技 主办券商：江海证券
黑龙江广森测绘科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙晓东先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数39,080,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-058

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于
2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中
小 企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实 施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定， 公司对《董事会议事规则》《股东会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管 理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《信息披露事务管理制度》 《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》《募集资金管理 制度》进行了修订，经本次董事会审议通过，并提交股东会审议通过后启用，同时原各项制度废止。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-058

普通股同意股数 39,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。
（三）审议通过《关于出售鸡东县投资的兴农镇补充耕地项目的议案》

1.议案内容：

黑龙江广森测绘科技股份有限公司拟将在黑龙江省鸡西市鸡东县投资的兴
农 镇 补 充 耕 地 项 目 转 让 给 黑 龙江世亨 建设工程有限公司 ，价格拟为
13,164,102.65 元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,830,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

孙晓东回避表决。
三、备查文件

《黑龙江广森测绘科技股份有限公司 2025 年第一次临……
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