公告日期：2025-12-12

证券代码：873397 证券简称：广森科技 主办券商：江海证券
黑龙江广森测绘科技股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 12 日经公司第三届董事会第三次会议审议通过，
尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

黑龙江广森测绘科技股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章总则

第一条 为加强黑龙江广森测绘科技股份有限公司（以下简称“公司”）与投
资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间的良性互动关系，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《黑龙江广森测绘科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，加强与投资者及潜
在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。

第二章 投资者关系管理的目的和原则

第三条 投资者关系管理的基本原则：

（一） 公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则；

（二） 公司应当在投资者关系管理工作中，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者决策造成误导；

（三） 公司应当积极做好投资者关系管理工作，及时回应投资者的意见建议， 做好投资者咨询解释工作；

（四） 公司投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律法规、部门规章、业务规则的要求，不得在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄漏未公开重大信息。挂牌公司在投资者关系活动中泄露未公开重大信息的，应当立即通过符合《证券法》规定的信息披露平台发布公告，并采取其他必要措施。

第四条 投资者关系管理的目的：

（一） 树立尊重投资者及投资市场的管理理念；

（二） 通过充分的信息披露加强公司与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解与认同；

（三） 促进公司诚信自律，规范运作；

（四） 提高公司透明度，完善公司治理结构。

第三章 投资者关系管理的内容和方式

第五条 投资者关系管理的工作对象：

（一） 投资者；

（二） 证券分析师及行业分析师；

（三） 财经媒体及行业媒体等传播媒介；

（四） 政府监管部门；

（五） 其他相关个人和机构。

第六条 投资者关系管理的工作内容为，为遵循公开、公平、公正信息披露
原则的前提下，及时向投资者披露影响其决策的相关信息，主要包括：

（一） 公司的发展战略；

（二） 法定信息披露及其说明；

（三） 公司依法可以披露的经营、管理、财务及运营过程中的其他信息；
（四） 企业文化；

（五） 投资者关心的与公司相关的 其他信息。

第七条 公司与投资者沟通的方式包括但不限于：

（一） 公告（包括定期报告与临时报告）；

（二） 股东会；

（三） 说明会；

（四） 一对一沟通会；

（五） 电话咨询；

（六） 邮寄资料；

（七） 广告、媒体报刊或者其他宣传资料；

（八） 路演

（九） 现场参观和投资者见面会；

（十） 公司网站。

第八条 根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规章及规范性文件的有关规定，应披露的信息必须第一时间在指定的信息披露媒体上公布，公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定的信息披露媒体，不得以新闻发布或答记者问等形式代替公司公告。

第四章 投资者关系管理负责人及职责

第九条 公司董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，公司监事和其他高
级管理人员应积极参与并主动配合董事会搞好投资者关系管理工作，协助董事会秘书处理投资者关系管理工作的日常事务。

第十条 在不影响生产经营和泄露商业机密的前提下，……
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