公告日期：2026-02-10

公告编号：2026-006

证券代码：873396 证券简称：创世达 主办券商：开源证券
深圳市创世达实业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地点：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路 21 号联
创科技园 4 栋厂房 201、301 公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周汉鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数9,448,250 股，占公司有表决权股份总数的 89.9833%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-006

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年使用自有闲置资金购买理财产品、结构性存
款及外汇套期保值产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司 经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 2,000 万元购买流动性好、安全 性高的短期银行理财产品、结构性存款及外汇套期保值等银行产品，即在授权 期间内任一时点持有未到期的银行产品总额不超过人民币 2,000 万元。公司董 事会授权总经理对上述额度内的理财产品进行审批，由财务部门负责具体实 施。授权期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起一年内有效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,448,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计
机构，在执业过程中严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责， 表现出较高的专业水平，能够按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考 虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通

公告编号：2026-006

合伙）为公司 2025 年度财务报告的审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,448,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

《深圳市创世达实业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳市创世达实业股份有限公司
董事会
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