公告日期：2026-01-23

证券代码：873396 证券简称：创世达 主办券商：开源证券
深圳市创世达实业股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地点：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路 21 号联
创科技园 4 栋厂房 201、301 公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 9 日 10:00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873396 创世达 2026 年 2 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

《关于预计 2026 年使用自有闲置资金购买理财产

1 √

品、结构性存款及外汇套期保值产品的议案》

《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为

2 √

公司 2025 年度审计机构的议案》

1、《关于预计 2026 年使用自有闲置资金购买理财产品、结构性存款及外
汇套期保值产品的议案》，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台披露的《预计 2026 年使用自有闲置资金购买理财产品、结构 性存款及外汇套期保值产品的公告》（公告编号：2026-002）。

2、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审
计机构的议案》，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公 章的法人营业执照复印件；

4、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的 法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印 件。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 2 月 9 日 8:00-10:00。

（三）登记地点：深圳市龙岗区……
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