公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-022

证券代码：873395 证券简称：明兴科技 主办券商：中泰证券
山东明兴金属科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以书面方式发出

5. 会议主持人：监事会主席陈强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审核程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东明兴金属科技股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表36人，出席和授权出席职工代表36人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举孙凡强先生继续担任公司第三届董事会职工代表董
事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事任期于 2025 年 7 月 7 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》等有关规定，现选举孙凡强先生继续担任公司第三届董事会职工代表董

公告编号：2025-022

事，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过其他董事之日起生效。
孙凡强先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：同意36票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件目录
《山东明兴金属科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

山东明兴金属科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 28 日

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