公告日期：2025-11-28

证券代码：873395 证券简称：明兴科技 主办券商：中泰证券
山东明兴金属科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、 董事会成员由 6 名增加至 8 名，取消监事会设置，删除《公司章程》
中“监事会”章节，同时规定由董事会审计委员会行使《公司法》
规定的监事会职权；

2、 新增审计委员会章节，明确了审计委员会的功能作用、职责等内容；
3、 统一修改相关表述，将“股东大会”修改为“股东会”，删除“监事
会”“监事”相关表述等。

主要修订情况如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护股份有限公司 第一条 为维护山东明兴金属科技股
（以下简称“公司”）、公司股东和债权 份有限公司（以下简称“公司”）、股东、人的合法权益，规范公司的组织和行 职工和债权人的合法权益，规范公司的组为，根据《中华人民共和国公司法》（以 织和行为，根据《中华人民共和国公司法（》以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非 （以下简称“《证券法》”）、《中国共产党上市公众公司监督管理办法》以及《非 章程》（以下简称《党章》）和相关法律上市公众公司监管指引第3号—章程必 法规，制订本章程。公司系依照《公司备条款》、《全国中小企业股份转让系统 法》和其他有关规定由原有限责任公司挂牌公司治理规则》及其他法律法规、 整体变更设立的股份有限公司（以下简行政规章的有关规定，制订本章程。 称“公司”），原有限公司的股东现为公
第二条 公司系依照《公司法》和 司的发起人。
其他有关规定由原有限责任公司整体 公司在泰安市市场监督管理局注变更设立的股份有限公司（以下简称 册登记并取得营业执照，统一社会信用“公司”），原有限公司的股东现为公司 代码为 91370982169630219A。

的发起人。 第二条 公司名称：山东明兴金属科
公司在登记机关注册登记并取得营业 技股份有限公司。

执照 第三条 公司住所：新泰市开发区明
第三条 公司名称：山东明兴金 兴路 9 号。

属科技股份有限公司。 第四条 公司注册资本为 2600 万
第四条 公司住所：新泰市开发 元；公司设立方式为发起设立。

区明兴路 9 号 第五条 公司营业期限为永久存
第五条 公司注册资本为2600万 续的股份有限公司。

元；公司设立方式为发起设立。 第六条 公司董事长为公司的法定
第六条 公司营业期限为永久存 代表人，经公司登记机关核准登记，取
续的股份有限公司。 得法定代表人资格。董事长是公司的法
第七条 公司董事长为公司的法 定代表人，代表公司执行公司事务。代
定代表人，经公司登记机关核准登记， 表公司执行公司事务的董事辞任的，视取得法定代表人资格。董事长是公司的 为同时辞去法定代表人。法定代表人辞法定代表人，代表公司执行公司事务。 任的，公司应当在法定代表人辞任之日代表公司执行公司事务的董事辞任的， 起三十日内确定新的法定代表人。

视为同时辞去法定代表人。法定代表人 第七条 法定代表人以公司名义从
辞任的，公司应当在法定代表人辞任之 事的民事活动，其法律后果由公司承日起三十日内确定新的法定代表人。 受。

第八条 公司全部资产分为等额 本章程或者股东会对法定代表人
股份，股东以其认购的股份为限对公司 职权的限制，不得对抗善意相对人。承担责任，公司以其全部资产对公司的 法定代表人因为执行职务造成他
债务承担责任。 人损害的，由公司承担民事责任。公司
第九……
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