公告日期：2025-11-28

证券代码：873395 证券简称：明兴科技 主办券商：中泰证券
山东明兴金属科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长鲁岽

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审核程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东明兴金属科技股份有限公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举鲁岽先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2025 年 7 月 7 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》等有关规定，现提名鲁岽先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

鲁岽先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举安明秋先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2025 年 7 月 7 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》等有关规定，现提名安明秋先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

安明秋先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举李峰先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2025 年 7 月 7 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》等有关规定，现提名李峰先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

李峰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于选举杨传刚先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2025 年 7 月 7 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》等有关规定，现提名杨传刚先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

杨传刚先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于选举袁刚先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2025 年 7 月 7 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》等有关规定，现提名袁刚先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

袁刚先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于选举李丽芬为公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平、强化内控管理、进一步……
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