公告日期：2025-11-28

证券代码：873393 证券简称：捷创新材 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市捷创新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案审议和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票线上通讯

本次股东会主要通过现场投票方式召开，股东如有特殊需要，可与 公司联络，协商一致后公司可根据股东需要，提供线上会议链接，提供线 上通讯投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 13 日 15：00:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873393 捷创新材 2025 年 12 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会并修订<公司

1.00 √

章程>的议案》

《关于修订公司部分治理制度的

2.00

议案》

《关于修订<股东大会议事规则>

2.01 √

的议案》

《关于修订<董事会议事规则>的

2.02 √

议案》

《关于修订<关联交易管理制度>

2.03 √

的议案》

《关于修订<对外投资管理制度>

2.04 √

的议案》

《关于修订<对外担保管理制度>

2.05 √

的议案》

《关于修订<利润分配管理制度>

2.06 √

的议案》

《关于修订<投资者关系管理制

2.07 √

度>的议案》

《关于修订<承诺管理制度>的议

2.08 √

……
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