公告日期：2025-05-13

证券代码：873393 证券简称：捷创新材 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市捷创新材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2025 年 4 月 28 日由深圳市捷创新材料股
份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过。根 据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提
请于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年度股东大会。

（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议采取现场和通讯方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票线上通讯

本次股东大会主要通过现场投票方式召开，股东如有特殊需要，可与 公司联络，协商一致后公司可根据股东需要，提供线上会议链接，提供线 上通讯投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 16:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873393 捷创新材 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京市盈科（深圳）律师事务所见证律师。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

关于<2024 年度董事会工作报告>

1. √

的议案

关于<2024 年度监事会工作报告>

2. √

的议案

关于公司2024年年度<审计报告>

3. √

的议案

关于<2024 年年度报告>及摘要的

4. √

议案

关于<2024 年度财务决算报告>的

5. √

议案

关于<2025 年度财务预算报告>的

6. √

议案

关于预计2025年度公司日常性关

7. √

联交易的议案

关于预计公司2025年度对外担保

8. ……
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