公告日期：2025-04-29

证券代码：873393 证券简称：捷创新材 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市捷创新材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2025 年 4 月 28 日由深圳市捷创新材料股
份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过。根 据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提
请于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年度股东大会。

（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票线上通讯

会议采取现场和通讯方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 16:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873393 捷创新材 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京市盈科（深圳）律师事务所见证律师。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项

（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、《公司章程》等有关规定，董事会在 2024 年对公司治理、经营管理等工作履行了审核、监督义务，且作出了年度工作报告。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策项目情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督。
（三）审议《关于公司 2024 年年度<审计报告>的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度开展了财务审计工作，并出具了 2024 年度《审计报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《审计报告》（公告编号：2025-020）。
（四）审议《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、《公司章程》等有关规定，公司就 2024 年度经营情况、管理情况、财务情况、变动情况等作了整体分析报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。（五）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度《审计
报告》，结合公司实际情况，财务部就公司 2024 年度整体情况作出了财务决算报告。
（六）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

财务部就 2025 年度公司预算情况拟定了《2025 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

公司预计 2025 年发生的关联交易：

公司预计与关联方广东固特超声股份有限公司发生日常性关联交易，交易类型为商品交易，采购和销售交易金额全年分别预计均不超过3,000,000.00 元，双向合计不超过 6,000,000.00 元。

公司预……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。