公告日期：2025-04-29

证券代码：873393 证券简称：捷创新材 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市捷创新材料股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以书面的
形式发出
5.会议主持人：吴银隆先生
6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及 《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、《公司章程》等有关规定，董事会在 2024 年对公司治理、经营管理等工作履行了审核、监督义务，且作出了年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理杨柳先生就 2024 年公司的经营管理情况作了年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2024 年年度<审计报告>的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度开展了财务审计工作，并出具了 2024 年度《审计报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《审计报告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵明昕先生和陈实强先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、《公司章程》等有关规定，公司就 2024 年度经营情况、管理情况、财务情况、变动情况等作了整体分析报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵明昕先生和陈实强先生对本项议案发表了
同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度《审计报告》，结合公司实际情况，财务部就公司 2024 年度整体情况作出了财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

财务部就 2025 年度公司预算情况拟定了《2025 年度财务预算报
告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司预计 2025 ……
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