公告日期：2025-03-19

公告编号：2025-004

证券代码：873393 证券简称：捷创新材 主办券商：太平洋证券
深圳市捷创新材料股份有限公司

关于《董事会议事规则》的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

公司于 2020 年 5 月 18 日召开第一届董事会第八次会议、2020
年 6 月 3 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修
订<董事会议事规则>》的议案，并于 2020 年 5 月 19 日在全国中小企
业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《董事会议事规则》（公告编号：2020-036），由于该公告存在错误，本公司现予以更正。
一、更正事项的具体内容和原因

原披露的《董事会议事规则》中关于公司与关联自然人和关联法人发生交易的情形，董事会审批标准存在笔误，是由于工作人员疏忽导致，现予以更正。
二、更正后的具体内容

修订条款对照

更正前 更正后

第十条 （二十二）公司与关联自 第十条 （二十二）公司与关联自
然人发生的成交金额在 50 万元 然人发生的成交金额在 50 万元

公告编号：2025-004

以下的关联交易； 以上的关联交易；

（二十三）与关联法人发生的成 （二十三）与关联法人发生的成 交金额占公司最近一期经审计总 交金额占公司最近一期经审计总 资产 0.5%以下的交易，且不超过 资产 0.5%以上的交易，且超过
300 万元的关联交易。 300 万元的关联交易。

三、其他相关说明

具体内容详见公司 2025 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台上披露的更正后的《董事会议事规则》（公告编号：2020-036）。2020 年 5 月至今披露过的《董事会议事规则》中，除以上条款相应更正外，其他内容均保持不变。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

深圳市捷创新材料股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 19 日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。