公告日期：2024-06-11

证券代码：873393 证券简称：捷创新材 主办券商：太平洋证券
深圳市捷创新材料股份有限公司董事长、副董事
长、监事会主席及高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
一次会议于 2024 年 6 月 6 日审议并通过：

选举吴银隆先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 6 月
6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举郑孝存先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 6
月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,175,388 股，占公司股本的 15.2923%，不是失信联合惩戒对象。

选举谭爱明先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 6
月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,844,750 股，占公司股本的 16.4079%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
一次会议于 2024 年 6 月 6 日审议并通过：

选举彭国欣先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年
6 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 206,400 股，占公司
股本的 0.344%，不是失信联合惩戒对象。
(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
一次会议于 2024 年 6 月 6 日审议并通过：

聘任杨柳先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 6
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,452,537 股，占公司股本的 2.4209%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑孝存先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 6
月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,175,388 股，占公司股本的 15.2923%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张加林先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 6
月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任甘浩军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 6
月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘丹阳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年
6 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(四) 首次任命董监高人员履历

刘丹阳，女，1991 年 2 月出生，无境外永久居留权。

毕业于香港亚洲商学院工商管理专业。

2011 年 8 月至 2014 年 8 月，就职于杭州市诚聚科技有限公司，
任总经理助理；

2014 年 9 月至 2018 年 3 月，就职于杭州市联众医疗科技股份有
限公司，任证券事务代表；

2018 年 4 月至 2019 年 1 月，自由职业；

2019 年 2 月至今，就职于深圳市捷创新材料股份有限公司，任
证券事务代表。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事长、副董事长、监事会主席以及高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计专业知识背景并从事会计工作三年以上
(二) 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、副董事长、监事会主席的选举以及高级管理人员的聘任为公司正常换届选举及聘任，是公司治理的正常需求。此次换届选举及聘任不会对公司的生产经营产生不利的影响。
三、 独立董事意见（如适用）

鉴于公司第二届董事会已届满，公司第三届董事会聘任杨柳为 公司总经理，郑孝存、张加林、甘浩军为公司副总经理，贺文为公 司财务负责人，刘丹阳为公司董事会秘书。公司董事会聘……
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