公告日期：2024-06-11

公告编号：2024-054

证券代码：873393 证券简称：捷创新材 主办券商：太平洋证券
深圳市捷创新材料股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 6 月 6 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 05 月 27 日以书面的
形式发出
5. 会议主持人：彭国欣先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会会议召开的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2024-054

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会于 2024 年 06 月 06 日正式成立，根据《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，于 2024 年 06 月 06
日召开第三届监事会第一次会议，选举彭国欣先生为公司第三届监事
会主席，任期自 2024 年 06 月 06 日至公司第三届监事会届满止。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《深圳市捷创新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
深圳市捷创新材料股份有限公司
监事会
2024 年 6 月 11 日

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