公告日期：2024-06-11

证券代码：873393 证券简称：捷创新材 主办券商：太平洋证券
深圳市捷创新材料股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票线上通讯4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：吴银隆先生
6.召开情况合法合规性说明：

2024 年 05 月 22 日公司召开第二届董事会第二十五次会议审议
通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-048）。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》 等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 38,815,096 股，占公司有表决权股份总数的 64.6918%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司在任全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名吴银隆为第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会将于 2024 年 6 月 9 日届满，根据《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司董事会拟提名吴银隆先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。
上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,815,096 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于提名郑孝存为第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会将于 2024 年 6 月 9 日届满，根据《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司董事会拟提名郑孝存先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。
上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,815,096 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于提名谭爱明为第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会将于 2024 年 6 月 9 日届满，根据《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司董事会拟提名谭爱明先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,815,096 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于提名杨柳为第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会将于 2024 年 6 月 9 日届满，根据《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司董事会拟提名杨柳先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 ……
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