公告日期：2024-05-22

证券代码：873393 证券简称：捷创新材 主办券商：太平洋证券
深圳市捷创新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2024 年 5 月 22 日召开第二届董事会第二十五次会议审议通
过了《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票线上通讯

本次股东大会主要通过现场投票方式召开，股东如有特殊需要，可与 公司联络，协商一致后公司可根据股东需要，提供线上会议链接，提供线 上通讯投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 6 月 6 日 15:00:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873393 捷创新材 2024 年 6 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于提名吴银隆为第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会将于 2024 年 6 月 9 日届满，根据《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司董事会拟提名吴银隆先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。
（二）审议《关于提名郑孝存为第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会将于 2024 年 6 月 9 日届满，根据《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司董事会拟提名郑孝存先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。
（三）审议《关于提名谭爱明为第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会将于 2024 年 6 月 9 日届满，根据《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司董事会拟提名谭爱明先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。
（四）审议《关于提名杨柳为第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会将于 2024 年 6 月 9 日届满，根据《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司董事会拟提名杨柳先生为公
司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。
（五）审议《关于提名赵明昕为第三届董事会独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会将于 2024 年 6 月 9 日届满，根据《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司董事会拟提名赵明昕先生为公司第……
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