公告日期：2024-05-22

公告编号：2024-042

证券代码：873393 证券简称：捷创新材 主办券商：太平洋证券
深圳市捷创新材料股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第
二十五次会议于 2024 年 5 月 22 日审议并通过：

提名吴银隆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑孝存先生为公司董事，任职期限三年，本次换届请选择提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,175,388 股，占公司股本的
15.2923%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭爱明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届请选择

公告编号：2024-042

提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,844,750 股，占公司股本的
16.4079%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨柳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届请选择提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,452,537 股，占公司股本的
2.4209%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵明昕先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届请选择提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈实强先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届请选择提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第
十六次会议于 2024 年 5 月 22 日审议并通过：

提名彭国欣先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 206,400 股，占公司股本的
0.344%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-042

提名吴恋恋先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提
交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格请选择法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形
(二) 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产经营造成不利影响。
三、 独立董事意见（如适用）

1、公司第二届董事会即将届满，根据相关规定，董事会提名委 员会对董事候选人进行了审查，董事会提出换届提名的议案，符合 法律法规和《公司章程》的规定。

2、本届董事会向 2024 年第四次临时股东大会提议第三届董事
会非独立董事候选人为：吴银隆、郑孝存、谭爱明、杨柳。独立董

公告编号：2024-042

事候选人为：赵明昕、陈实强。上述董事会候选人在任职资格方面 拥有履行董事职责所具备的能力和条件，不存在法律、法规……
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