公告日期：2024-05-22

公告编号：2024-040

证券代码：873393 证券简称：捷创新材 主办券商：太平洋证券
深圳市捷创新材料股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 05 月 11 日以书面的形式发出
5. 会议主持人：张林先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会会议召开的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事昌亚君女士因个人特殊原因缺席，委托监事张林先生代为表决。

公告编号：2024-040

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名彭国欣为第三届监事会监事候选人的议案》1.议案内容：

公司第二届监事会将于 2024 年 6 月 9 日届满，根据《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司监事会拟提名彭国欣先生为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。
上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提名吴恋恋为第三届监事会监事候选人的议案》1.议案内容：

公司第二届监事会将于 2024 年 6 月 9 日届满，根据《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司监事会拟提名吴恋恋先生为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。
上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-040

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《深圳市捷创新材料股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》
深圳市捷创新材料股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 22 日

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