公告日期：2024-05-22

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深圳市捷创新材料股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 05 月 11 日以书面的形式发出
5.会议主持人：吴银隆先生
6. 会议列席人员：监事张林、吴恋恋、高级管理人员杨柳、郑孝存、
贺文、甘浩军
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及 《公司章程》中关于董事会会议召开的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名吴银隆为第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

公司第二届董事会将于 2024 年 6 月 9 日届满，根据《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司董事会拟提名吴银隆先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。
上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵明昕先生和陈实强先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提名郑孝存为第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

公司第二届董事会将于 2024 年 6 月 9 日届满，根据《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司董事会拟提名郑孝存先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024
年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。
上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵明昕先生和陈实强先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提名谭爱明为第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

公司第二届董事会将于 2024 年 6 月 9 日届满，根据《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司董事会拟提名谭爱明先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。
上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵明昕先生和陈实强先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提名杨柳为第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

公司第二届董事会将于 2024 年 6 月 9 日届满，根据《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司董事会拟提名杨柳先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。
上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵明昕先生和陈实强先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于提名赵明昕为第三届董事会独立董事候选人……
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