公告日期：2024-05-21

公告编号：2024-038

证券代码：873393 证券简称：捷创新材 主办券商：太平洋证券

深圳市捷创新材料股份有限公司

高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一） 基本情况

本公司董事会于 2024 年 5 月 17 日收到董事会秘书彭国欣先生
递交的辞去董事会秘书职务的辞职报告，自 2024 年 5 月 17 日起辞职
生效。上述辞职人员持有公司股份 206,400 股，占公司股本的 0.3440%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二） 辞职原因

根据公司规划，拟对彭国欣先生另作他任，故辞去董事会秘书 职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数

公告编号：2024-038

少于监事会成员的三分之一。
（二）对公司生产、经营上的影响

彭国欣先生的辞职不会对公司生产、经营造成重大影响。公司 将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时补选新任董事 会秘书，在公司董事会聘请新任董事会秘书前，由公司董事长吴银 隆先生按照相关规定代为履行董事会秘书职务。

彭国欣先生在公司任职董事会秘书期间，勤勉尽职，恪尽职守， 履行了自己应尽的职务和义务，公司董事会对其在任职期间为公司 做出的贡献深表感谢！
三、备查文件

《彭国欣先生的<辞职报告>》

深圳市捷创新材料股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 21 日

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